El Consejo de Administración de ALMACENES TORRES Y SÁEZ, S.A., en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2022 acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Pocomaco, Parcela A – 1, 15190 A Coruña, el día 30 de junio de 2022, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y al siguiente día 1 de julio, a la misma hora en segunda convocatoria.
Se prevé la celebración de la indicada Junta General en primera convocatoria.
La Junta se celebrará con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Empresas “Torres y Sáez” del mismo ejercicio.
Tercero.- Aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Cuarto.- Modificación del art. 24º de los Estatutos relativo a la composición, duración del cargo de consejero y retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Otorgamiento de facultades.
Sexto.- Fijación de importe máximo de retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de publicación en la Web de la sociedad de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se informa igualmente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, el informe sobre la misma aprobado por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos
A Coruña, a 27 de mayo de 2022
El Presidente del Consejo de Administración
