El Consejo de Administración de ALMACENES TORRES Y SÁEZ, S.A., en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2024 acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Pocomaco, Parcela A – 1, 15190 A Coruña, el viernes día 28 de junio de 2024, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y al siguiente día 29 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria.
Se prevé la celebración de la indicada Junta General en primera convocatoria.
La Junta se celebrará con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2023.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Empresas “Torres y Sáez” del mismo ejercicio.
Tercero. – Aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Cuarto. – Renovación y nombramiento de cargos de consejeros.
Quinto. – Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Sexto. – Ruegos y preguntas
Séptimo. – Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de publicación en la Web de la sociedad de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
A Coruña, a 24 de mayo de 2024
Enrique Sáez Ponte
Presidente del Consejo de Administración
