El Consejo de Administración de ALMACENES TORRES Y SÁEZ, S.A., en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2023 acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Pocomaco, Parcela A – 1, 15190 A Coruña, el viernes día 30 de junio de 2023, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y al siguiente día 1 de julio, a la misma hora en segunda convocatoria.
Se prevé la celebración de la indicada Junta General en primera convocatoria.
La Junta se celebrará con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2022.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Empresas “Torres y Sáez” del mismo ejercicio.
Tercero. – Aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Cuarto. – Renovación parcial del Consejo de Administración
Quinto. – Renovación o nombramiento de Auditores.
Sexto. – Fijación de importe máximo de retribución del Consejo de Administración.
Séptimo. – Otorgamiento de facultades
Octavo. – Ruegos y preguntas.
Noveno. – Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de publicación en la Web de la sociedad de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
A Coruña, a 29 de mayo de 2023
El Presidente del Consejo de Administración
